Koniec miliónových machinácií: ÚBOK rozkryli medzinárodnú sieť a obvinili 9 ľudí

• Vyšetrovateľ ÚBOK obvinil 9 osôb a jednu firmu z legalizácie príjmov.
• Obvinení mali legalizovať minimálne 2,9 milióna eur z trestnej činnosti.
• Daňová trestná činnosť spôsobila predbežne škodu presahujúcu 26 miliónov eur.
• Nelegálne peniaze prevádzali medzi účtami a investovali do majetku a nehnuteľností.

Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) obvinil deväť fyzických osôb a jednu právnickú osobu z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Podľa predbežného vyčíslenia mali legalizovať príjmy vo výške minimálne 2,9 milióna eur. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

„Prípad súvisí s rozsiahlym vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur. Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby finančné prostriedky pochádzajúce z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a subjektmi a následne ich investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku. Cieľom malo byť zakrytie ich skutočného pôvodu,“ priblížil Hájek.

V rámci vyšetrovania bol už na základe rozhodnutí európskeho prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. Vyšetrovanie podľa polície pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry. „Ďalšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ uzavrel hovorca.